本公司及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、重要提示1.本次会议通知公告于年4月27日刊登在《证券时报》、《香港商报》及巨潮网站。2.本次股东大会未出现否决议案的情形。3.本次股东大会没有增加或变更提案的情况。二、会议召开的情况1.召开时间（1）现场会议时间：年5月19日下午14：30；（2）网络投票时间：年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为年5月19日9:15一9:25，9:30一11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为年5月19日9:15-15:00。2.现场会议地点：瓦轴集团会议室3.会议方式：现场记名投票与网络投票相结合4.会议召集人：瓦房店轴承股份有限公司董事会5.会议主持人：刘军6.本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。三、会议出席情况1.出席本次会议的股东及授权代表共2人，代表股份,,股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。其中内资股股东（代表人）1人，代表股份,,股，占上市公司有表决权股份总数的60.61%；有表决权的外资股股东（代理人）1人，代表股份79,,股，占上市公司有表决权股份总数的19.7%。（1）现场出席会议的股东及股东授权委托代表共2人，代表股份,,股，占上市公司有表决权股份总数的80.31%。（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共0人,代表股份0股。中小股东出席会议的总体情况：通过现场及网络投票的中小股东为0人，代表股份0股。2.公司部分董事、监事、高级管理人员以及聘请的律师出席本次会议。四、议案审议和表决情况1.审议《关于选举公司董事的议案》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意2.审议《年度董事会报告》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意3.审议《年度监事会报告》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意4.审议《年度利润分配预案》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意5.审议《年度财务决算报告(经审计)》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意6.审议《年财务预算》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意7.审议《年度报告及摘要》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意8.审议《关于公司年日常关联交易预计的议案》本公司第一大股东－瓦轴集团所持的内资股,,股对此议案按相关要求进行了回避。其余股东表决结果为：同意79,,股（其中现场投票79,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股;弃权0股。表决结果：同意9.审议《关于续聘会计师事务所的议案》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意10.审议《关于计提资产减值准备的议案》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意11.审议《关于调整公司经营范围的议案》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意12.审议《关于修改公司章程的议案》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意13.审议《关于选举公司独立董事的议案》同意,,股（其中现场投票,,股同意，网络投票0股同意），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的%；反对0股;弃权0股。其中内资股同意,,股，占出席本次股东大会内资股股东有效表决权股份总数的%；反对0股；弃权0股。外资股同意79,,股，占出席本次股东大会外资股股东有效表决权股份总数％,反对0股；弃权0股。中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况为：同意0股;反对0股,弃权0股。表决结果：同意五、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：大连华夏律师事务所2、律师姓名：包敬欣、刘翠梅3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序合法有效；股东大会的决议合法有效。六、备查文件1．瓦房店轴承股份有限公司年度股东大会决议；2．法律意见书；3．深交所要求的其他文件。特此公告！瓦房店轴承股份有限公司董事会年5月19日本文来源：证券时报
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